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挂牌公司监事会决议公告
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2021-032
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浩瀚深度
国金证券
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
三
六
2021-04-12
公司会议室
现场会议
2021年4月7日以邮件方式通知各位监事。
监事会主席刘芳
公司本次会议的召集、召开程序,出席本次监事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次监事会形成的决议合法有效。
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关于金沙足球现金网申请首次公开发行人民币普通股(a股)股票及上市的议案
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,并为公司本次发行上市之目的,公司研究制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票及上市方案》,具体内容如下:
(一)发行股票种类:境内上市人民币普通股(a股)股票;
(二)发行股票面值:每股面值为1元(人民币);
(三)发行数量:若未考虑本次发行的超额配售权,则本次发行新股不超过3,928.6667万股,占发行后股本比例不低于25%;若全额行使本次发行的超额配售选择权,则采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%,本次发行均为新股发行,不涉及原股东公开发售股份;
(四)发行对象:符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人以及其他投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会、上海证券交易所规定的其他对象;
(五)发行股票的价格:由股东大会授权公司董事会与主承销商通过推介和初步询价确定价格区间,然后按照符合法律法规及证券监督管理部门的有关规定的方式确定发行价格;
(六)发行方式:拟采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其它方式;
(七)拟上市的证券交易所和板块:上海证券交易所科创板;
(八)承销方式:余额包销;
(九)本次决议的有效期:如上述议案经股东大会批准,则股东大会关于上述议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起24个月。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网首次公开发行人民币普通股(a股)股票募集资金运用方案及可行性的议案
根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要,并结合对市场情况的分析,公司计划本次发行募集资金扣除发行费用后用于“网络智能化采集系统研发项目” ,项目总投资人民币13,107.32万元;“网络智能化应用系统研发项目”,项目总投资人民币9,072.45万元;“安全技术研发中心建设项目”,项目总投资人民币6,005.21万元;“补充流动资金项目”,人民币12,000.00万元。
根据法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了“网络智能化采集系统研发项目”,“网络智能化应用系统研发项目”,“安全技术研发中心建设项目”的可行性研究报告。
本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。
若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决。
若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排剩余超募资金的使用计划。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网首次公开发行人民币普通股(a股)股票前滚存利润分配方案的议案
公司本次发行前滚存利润分配政策拟制定为:本次发行前滚存的未分配利润(累计亏损)由发行后新老股东共同享有或承担。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网上市后三年内稳定股价的预案的议案
为本次发行上市之目的,根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了《关于金沙足球现金网上市后三年内稳定股价的预案》。公司及控股股东、实际控制人、董监高均作出了相关承诺。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案
为实现本次发行上市之目的,同时进一步完善公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》,并参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程(草案)》的有关规定,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上,制定了《关于金沙足球现金网首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网内部控制自我评价报告的议案
公司董事会根据相关规则规范,编制了截至2020年12月31日《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》,并委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》等相关规定编制了截至2020年12月31日《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行鉴证,并出具《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。
具体内容详见公司于2021年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》(2021-034)。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案
公司上市后,为努力降低本次发行上市对即期回报的影响,保护公司股东的权益,现制定《公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施》,并拟作出《关于金沙足球现金网首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺》,公司及控股股东、实际控制人、董事、高管签署了相关承诺。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于修订及制定公司治理相关制度的议案
公司拟申请首次公开发行人民币普通股(a股)股票,并在上海证券交易所科创板上市。为满足上市需要公司制定了《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制度实施细则》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》,其中,《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制度实施细则》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提请股东大会审议。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于金沙足球现金网报告期内关联交易的议案
公司报告期内发生的关联交易价格公允,交易公平,不存在损害公司及其股东利益的情况。公司各独立董事已经事前认可了上述关联交易,并出具独立意见。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于确认公司最近三年审计报告的议案
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,提请审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司最近三年《审计报告》。
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本议案不存在需要回避的情形。
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关于提名并拟认定公司核心技术人员的议案
具体内容详见公司于2021年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提名并拟认定公司核心技术人员的议案》(2021-035)。
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本议案不存在需要回避的情形。
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《第三届监事会第六次会议决议》。
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