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挂牌公司股东大会金沙足球现金网的公告
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2021-036
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浩瀚深度
国金证券
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2021
一
临时股东大会
董事会
否
公司于2021年4月12日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
现场投票
本次会议采用现场方式召开。
2021-04-29
10点
无。
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2021-04-22
北京市海淀区北洼路45号公司会议室。
关于金沙足球现金网申请首次公开发行人民币普通股(a股)股票及上市的议案
根据相关法律、法规及规范性文件的规定,并为公司本次发行上市之目的,公司研究制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票及上市方案》。
关于金沙足球现金网首次公开发行人民币普通股(a股)股票募集资金运用方案及可行性的议案
根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要,并结合对市场情况的分析,公司计划本次发行募集资金扣除发行费用后用于“网络智能化采集系统研发项目” ,项目总投资人民币13,107.32万元;“网络智能化应用系统研发项目”,项目总投资人民币9,072.45万元;“安全技术研发中心建设项目”,项目总投资人民币6,005.21万元;“补充流动资金项目”,人民币12,000.00万元。
根据法律、法规及规范性文件的规定,公司编制了“网络智能化采集系统研发项目”,“网络智能化应用系统研发项目”,“安全技术研发中心建设项目”的可行性研究报告。
本次发行上市募集资金到位前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。
若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过自筹资金解决。
若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,围绕主业,合理规划,妥善安排剩余超募资金的使用计划。
关于金沙足球现金网首次公开发行人民币普通股(a股)股票前滚存利润分配方案的议案
公司本次发行前滚存利润分配政策拟制定为:本次发行前滚存的未分配利润(累计亏损)由发行后新老股东共同享有或承担。
关于金沙足球现金网上市后三年内稳定股价的预案的议案
为本次发行上市之目的,根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了《关于金沙足球现金网上市后三年内稳定股价的预案》。公司及控股股东、实际控制人、董监高均作出了相关承诺。
关于金沙足球现金网首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划的议案
为实现本次发行上市之目的,同时进一步完善公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》,并参照中国证券监督管理委员会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程(草案)》的有关规定,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上,制定了《关于金沙足球现金网首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》。
关于金沙足球现金网内部控制自我评价报告的议案
公司董事会根据相关规则规范,编制了截至2020年12月31日《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》,并委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》等相关规定编制了截至2020年12月31日《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行鉴证,并出具《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。
关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票及上市有关事宜的议案
为满足本次发行上市的工作需要,现提请股东大会授权董事会全权处理与公司本次发行及上市有关的一切具体事宜。
关于金沙足球现金网首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案
公司上市后,为努力降低本次发行上市对即期回报的影响,保护公司股东的权益,现制定《公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施》,并拟作出《关于金沙足球现金网首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺》,公司及控股股东、实际控制人、董事、高管签署了相关承诺。
关于金沙足球现金网就首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案
为保证本次发行上市相关事宜的顺利推进,同意公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求,就申请本次发行上市相关事宜出具了承诺函,并提出了未能履行公开承诺事项的约束措施。
关于修订及制定公司治理相关制度的议案
公司拟申请首次公开发行人民币普通股(a股)股票,并在上海证券交易所科创板上市。需要股东大会审议《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制度实施细则》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《控股子公司管理制度》。
关于金沙足球现金网报告期内关联交易的议案
为公司本次发行上市之目的,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,现提请股东大会对公司报告期(2018年度、2019年度、2020年度)内公司(含合并报表范围内的下属企业)与关联方发生的关联交易情况进行审议。
关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程(草案)>的议案
为满足本次发行上市之需要,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规定,制定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程(草案)》,该章程(草案)将自公司于上海证券交易所上市之日起生效。
关于确认公司最近三年审计报告的议案
鉴于公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,提请审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司最近三年《审计报告》。
关于金沙足球现金网申请首次公开发行人民币普通股(a股)股票并在科创板上市聘请中介机构的议案
为顺利完成公司申请首次公开发行人民币普通股(a股)股票及上市事宜,公司决定聘请国金证券股份有限公司作为保荐承销机构,聘请北京金诚同达律师事务所作为专项法律顾问,聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为财务审计机构。
关于提名并拟认定公司核心技术人员的议案
具体内容详见公司于2021年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于提名并拟认定公司核心技术人员的议案》(2021-034)。
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出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
2021年4月28日
北京市海淀区北洼路45号公司董事会秘书办公室。
联系人:冯彦军电话:010-68462866传真:010-68478801-592地址:北京市海淀区北洼路45号公司董事会秘书办公室邮编:100142
住宿及交通等费用由参会股东自理。
(一)《第三届董事会第九次会议决议》;
(二)《第三届监事会第六次会议决议》。
2021-04-14
2021-04-14
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